近期，各银行纷纷加强中高风险账户源头管控，特别是非柜面限额管控之后，诈骗资金在柜台提取现金的情况大量出现。潮南地区是涉诈案件频繁发生的地区，民生银行汕头潮南支行认真贯彻落实上级指示，通过有效识别、缜密配合、妥善应对，于近日成功堵截了一笔3800元的疑似电信诈骗资金的取现转移案件，并且协助公安机关将犯罪嫌疑人抓获。
事发当天，一男子黄某前往民生银行汕头潮南支行柜台要求取款。服务经理立即按照相关制度要求核对黄某的账户信息，发现其存在多项异常管控信息，这立即引起了服务经理警觉，随后向黄某核实情况，黄某并不配合，但经服务经理安抚，黄某表示隔日再至网点取现。黄某离开后，网点经多方核实确认后启动紧急处置措施，向潮南反诈中心电话报告可疑情况。反诈中心核实后要求网点配合抓捕。次日，黄某再次来到网点，服务经理“以尾箱现金不足”为由开始拖延，直至警方到场将其带走调查。
此次“警银联动”成功堵截了涉案资金的转移，保护了受害人的资金。潮南反诈中心对民生银行及时报告可疑线索、协助抓捕涉案人员表示高度认可。
（民生银行汕头分行 马晓萍 供稿）
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